Шахрайство (9)
2271
З арештованих рахунків колишнього очільника «Нафтогазу» Бакуліна намагалися незаконно вивести 11 мільйонів гривень
Головне слідче управління Національної поліції України розслідує шахрайство в особливо великих розмірах щодо арештованих рахунків ексголови НАК «Нафтогаз Україна» Євгена Бакуліна.
2283
Мільйони, що зникли, та мрії про космос: яка правда стоїть за діяльністю Павла Танасюка і компанії Spacebit
Амбіційний проєкт британсько-української місії на Місяць, який обіцяв стати справжнім проривом у космічній сфері, так і не отримав реального втілення.
2291
Підозрюваний у шахрайстві ексдиректор SettlePay і 4Bill Дмитро Рукін утік за кордон і веде бізнес під прикриттям "рекламної діяльності"
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2308
СБУ викрила шахрайський кол-центр в Ужгороді
Служба безпеки України спільно з чеською поліцією ліквідувала шахрайську схему на Закарпатті, в рамках якої діяли проти громадян ЄС.
2579
Фігурант справи про шахрайство з 4Bill Дмитро Рукін перезапустив свою діяльність під виглядом фінтеху в Латинській Америці
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2324
Одеські автошахраї відкрили новий бізнес у Молдові
Шахрайське угрупування з Одеси на чолі з Володимиром Філіпповим, проти якого поліцією розпочата справа щодо обману покупців вживаних авто з США, перереєструвало бізнес у Молдові, аби легалізувати вкрадені кошти.
2313
АРМА відсудило майно «Укргазбанку» на 142 мільйонів гривень
Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення передати АРМА арештований адміністративно-виробничий комплекс площею 21 тис. кв.м, який належить ПАТ АБ «Укргазбанк».
2268
НАБУ затримало одеського підприємця за підозрою у шахрайстві
Національне антикорупційне бюро затримало одного із засновників фірми «Фіш Тайм Груп» за підозрою у підбуренні до надання неправомірної вигоди та у шахрайстві.
2340
У Києві судитимуть злочинця, який із СІЗО продавав неіснуючі дрова
До суду скерували обвинувальний акт проти арештанта київського СІЗО, який звідти продавав неіснуючі дрова. За даними слідства, киянин, перебуваючи під арештом за замах на вбивство, створив і опублікував оголошення про продаж дров за вигідною вартістю.
2300
Ігровий гангстер Європи: як Урі Полявич будує Soft2Bet на корупції, офшорах і дірках у законах
Розробник програмного забезпечення для казино Soft2bet доволі часто потрапляє в скандали, пов’язані з організацією нелегальних азартних ігор, але компанії вдається не тільки й далі триматися на ринку, а й збільшувати свої обороти та розширювати присутність на ринку.
2536
Soft2Bet Урі Полявича: машина для відмивання мільйонів під прикриттям Мальти, Кіпру й Кюрасао
Розробник програмного забезпечення для казино Soft2bet доволі часто потрапляє в скандали, пов’язані з організацією нелегальних азартних ігор, але компанії вдається не тільки й далі триматися на ринку, а й збільшувати свої обороти та розширювати присутність на ринку.
2252
У Харкові викрили псевдоволонтера, який присвоїв зібрані на ЗСУ донати
Харків’янин збирав у Facebook донати на нібито потреби української армії, однак отримані кошти витрачав на власні потреби. Встановлено щонайменше 30 фактів отримання грошей, кожна людина перераховувала донат на суму 3–4 тисячі гривень.
2343
Шахраї в TikTok крадуть гроші, прикидаючись Червоним Хрестом
У мережі TikTok поширюється відео з використанням штучного інтелекту про нібито допомогу у розмірі 4000 грн за виплатами програми «Перезавантаження» за підтримки Українського Червоного Хреста для допомоги людям у важкий час.
2515
Інформаційна зачистка: шахраї з Soft2Bet масово видаляють розслідування про тіньовий гемблінг
Soft2Bet, провідний постачальник готових рішень для гральної індустрії, має два обличчя: одне легальне, яке активно рекламується, і друге – ретельно приховане від поглядів широкого загалу та правоохоронних органів. Обидві ці іпостасі Soft2Bet тісно пов’язані з гральною індустрією.
2238
Подарунок» від фейкового турецького актора: На Миколаївщині шахраї видурили 500 тисяч гривень у жінки
У Баштанському районі 48-річна жителька Казанківської громади стала жертвою шахрайства, повіривши незнайомцю, який видавав себе за актора з Туреччини.
24 июля 2025 •
Правозахист
24 июля 2025 •
Головне
24 июля 2025 •
Головне
23 июля 2025 •
Війна
23 июля 2025 •
Головне
23 июля 2025 •
Правозахист
23 июля 2025 •
Бізнес
23 июля 2025 •
Війна
23 июля 2025 •
Головне
23 июля 2025 •
Головне
