Фінансування тероризму
Страницы (1):
1
2188
Фінансування тероризму й податкові махінації на мільйони: що приховує девелопер Вагіф Алієв
Попри заперечення Вагіфа Алієва, щодо нього і його бізнесу розслідується кримінальна справа — слідство підозрює фінансування тероризму і масштабне ухилення від сплати податків
2188
Pin-Up позбавили 2,6 мільярда гривень за роботу на Росію — суд визнав компанію спонсором агресора
Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд. грн. компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP».
2296
Екскапітан збірної України з футболу отримав підозру за фінансування російської армії
Анатолію Тимощуку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за фінансування армії РФ.
2280
Попри кримінальну справу про відмивання мільярдів та санкції РНБО, Альона Дегрік-Шевцова отримала FCA-ліцензію у Великій Британії під брендом Sends
Поки в Україні проти Альони Дегрік-Шевцової відкрито кримінальне провадження, а РНБО запроваджує персональні санкції, її компанія SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (бренд Sends) офіційно працює у Великобританії за ліцензією Financial Conduct Authority (FCA).
2285
"Розкіш в умовах війни: елітний маєток у Козині, літак за $25 мільйонів і вілла в Монако ексдепутата Хомутинніка"
Колишній депутат Віталій Хомутиннік, якого ще за каденції у Верховній Раді вважали одним із найбагатших парламентарів, перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну залишив країну на приватному літаку та оселився у Великій Британії.
2346
Вугільний трейдер Коваленко вкладає російські гроші у видобуток газу в Україні
Власник Adelon AG Дмитро Коваленко вкладає кошти, здобуті від реалізації російського вугілля, у видобуток газу в Україні.
2386
«Номінал» Pin-UP Зотько за сотні тисяч доларів скуповував медіа і державні органи для просування російських інтересів під час війни
Як і очікувалось, опубліковані перші два епізоди шокуючих переписок «фунта» Pin-UP Ігоря Зотька з росіянами відверто ввели суспільство в ступор.
2341
Спецслужби вийшли на слід "найбільш розшукуваної жінки Франції": терористку Хаят Бумедьєн знайшли в Сирії
Французькі спецслужби з’ясували, де переховується 36-річна Хаят Бумедьєн, названа "найбільш розшукуваною жінкою у Франції". Саме вона організувала бійню в кошерному супермаркеті в Парижі 10 років тому, і була з чоловіком членами осередку, який убив співробітників журналу Charlie Hebdo.
2324
Олександр Сосіс «збив» зірку фінтеху Альону Шевцову: як війна з «Глобалмані» привела до ліквідації «Айбокс банку»
На фоні ліквідації «Айбокс-банку» та обшуків у його приміщеннях, особистість Альони Дегрік-Шевцової, яка очолює банк і вважається «зіркою українського фінтеху», втрапила до чергового скандалу.
2453
Як поплічник російських олігархів Максим Кріппа скуповує українські медіа
Майже непомітно для широкого загалу в Україні з’являється новий медіамагнат, який активно скуповує засоби масової інформації. За останній рік жителька міста Дніпро Тетяна Снопко вже придбала два медіахолдинги і, схоже, готується до нових угод.
Страницы (1):
1
