Офшор

Власником одного з найшвидше зростаючих онлайн-казино України — Cosmobet — офіційно значиться якийсь Михайло Зборовський. У ЗМІ він позиціюється як «успішний IT-підприємець», візіонер та реформатор гральної індустрії. Але фактично він — лише прикриття. За ним ховаються інші люди та зовсім інша історія.

Михайло Зборовський та його партнери розпочали активне видалення інформації про своє минуле і зв’язки з гральним бізнесом. З мережі поступово зникають згадки про Cosmobet, російський Cosmolot та кіпрську компанію XGen Solutions, яку пов’язують із Сергієм Токарєвим. Усе це виглядає як спроба замаскувати справжнє походження "українського" онлайн-казино.

Попри війну та офіційні заяви про вихід росіян з українського бізнесу, партнери колишнього «регіонала» Максима Шкіля продовжують заробляти як у РФ, так і на державних тендерах в Україні.

Фонд державного майна України передав активи компанії «Укрбуд» фірмі «Техно-онлайн», яку пов’язують не лише з одіозним екснардепом і забудовником Максимом Микитасем, а й з російським бізнесом.

Днями розгорівся скандал про продаж державної компанії "Укрбуд" фірмі грузинського олігарха з підозрілими звʼязками з російським бізнесом.

Державне підприємство "Ліси України" придбає новий Volkswagen Touareg 2025 року, уклавши угоду з дилером, якого пов’язують з офшорами і громадянами Казахстану та РФ.

ЗМІ спіймали Романа Милешка на співпраці з РФ під час війни.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ринок азартних ігор в нашій країні сильно змінився. Раніше основні гравці так чи інакше були пов’язані з росіянами, тому на деяких з них були накладені санкції, проти інших ведуться кримінальні провадження. З ринку «видавили» таких монстрів, як Cosmolot та 1xBet і в лідери вибилась компанія FavBet Андрія Матюхи. Зараз він позиціює себе як благодійник і активно піарить свої проєкти, не пов’язані з гральним бізнесом, намагаючись здатись чистим перед законом. Але журналісти знайшли зв’язок Матюхи з міжнародною групою «мийників» грошей, чиїми послугами до нього в Україні вже користувались інші бізнесмени.

Колишній керівник державного підприємства «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, який також проходить по справі нещодавно затриманого в Іспанії колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, отримав чергову підозру в розкраданнях та відмиванні коштів. Поки на його українське майно накладено арешт, сам Барбул переїхав у Дубай і намагається продовжувати викачувати кошти з України через фірми-прокладки.

Денис Комарницький, якого стали називати «смотрящим» Києва, усе частіше опиняється в скандалах, пов’язаних з перерозподілом землі та нерухомості в столиці. Нещодавно журналісти опублікували розслідування про схему захоплення ділянок для будівництва ТРЦ, яку, вірогідно, координував «смотрящий». Тепер новий скандал: у медіа з’явився сюжет про «хабар» у вигляді 110 елітних квартир, який міг надати забудовник Ігор Ніконов Комарницькому.

В Україні існують компанії, які займаються розміщенням інформації українських державних підприємств на хмарних сервісах.

Коли вірменських підприємців братів Ваге і Вігена Бадалян запитують про цілі придбання мальтійських паспортів, вони відповідають ухильно – мовляв, це зручно, оскільки можна подорожувати по всьому світу без віз. Проте це лише частина пояснення того, чому Бадаляни виклали два мільйони євро за громадянство Мальти.

Як відомо, в грудні минулого року Печерський суд таки заарештував власника казино Pin-UP, громадянина Росії Дмитра Пуніна, і кількох його спільників. Втім, арешт був суто декларативним – Пунін давно перебуває на Кіпрі і його видачі найближчим часом чекати не варто.

Олексій Багрій — не лише учасник скандальної історії з виїздом з України під виглядом волонтера. Журналісти встановили, що його ім’я фігурує в історії з намаганням перехопити контроль над великим аграрним бізнесом — компанією "Агродім", яка належала покійному народному депутату Валерію Давиденку. У справі фігурує офшорна компанія, зареєстрована в ОАЕ і пов’язана з Багрієм.

Поки в Україні проти Альони Дегрік-Шевцової відкрито кримінальне провадження, а РНБО запроваджує персональні санкції, її компанія SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (бренд Sends) офіційно працює у Великобританії за ліцензією Financial Conduct Authority (FCA).