Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Держфінмоніторинг

Страницы (1): 1
Корупція Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
2210
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.
Бізнес Мільярди в обхід: як «Даймонд Пей» допомагає казино Pin-UP та Vbet обходити арешти рахунків
2218
Мільярди в обхід: як «Даймонд Пей» допомагає казино Pin-UP та Vbet обходити арешти рахунків
А тепер, про загадкову платіжну систему «Даймонд Пей», яка, як виявляється, є наріжним каменем всього грального бізнесу України, адже саме через неї проходять майже всі гроші українців, які грають в азартні ігри.
Страницы (1): 1
Останні новини
16 января 2025 • Головне У ДСНС спростували інформацію про мобілізацію половини співробітників
16 января 2025 • Головне Україна розширює співпрацю з норвезькими військовими компаніями
16 января 2025 • Головне Рада відновила штрафи постачальникам за затримку військових поставок, — Підласа
16 января 2025 • Головне Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду
16 января 2025 • Головне Індія спішно здійснила безпілотне стикування в космосі
16 января 2025 • Головне Україна не веде залаштункових переговорів із Росією, — Зеленський
16 января 2025 • Війна Росіяни вночі обстріляли Нікополь, загинула жінка, чоловік постраждав
16 января 2025 • Правозахист На Житомирщині чоловік ухилився від мобілізації, бо подумав, що це такий «жарт» працівників ТЦК
16 января 2025 • Війна На фронті відбулось понад 120 бойових зіткнень, - Генштаб
16 января 2025 • Війна На Чернігівщині росіяни пошкодили ангар із зерном
16 января 2025 • Головне До Києва з візитом прибув міністр оборони Італії Крозетто
16 января 2025 • Правозахист На Хмельниччині та у Дніпрі правоохоронці викрили схеми для ухилення від мобілізації
16 января 2025 • Війна Армія КНДР у повний зріст штурмує полем позиції ЗСУ у Курській області
16 января 2025 • Правозахист Київські митники вилучили партію російського підсанкційного каучука на 12,7 млн гривень
16 января 2025 • Війна У Херсоні росіяни атакували дроном автомобіль, поранено двоє людей
16 января 2025 • Головне Україна та Британія підписали історичну 100-річну угоду, - Зеленський
16 января 2025 • Корупція Закупівля неякісного одягу для ЗСУ на мільярд гривень: Справу Гринкевичів передали до суду
16 января 2025 • Корупція Екскомбриг ТрО організував для дружини незаконні бойові виплати
16 января 2025 • Війна Військові з КНДР візьмуть участь у травневому параді в Москві
16 января 2025 • Головне Ізраїль звинуватив ХАМАС у зриві угоди