Відмивання коштів
2220
Зупинені тіньові схеми на мільярди гривень, — Зеленський розповів про засідання РНБО
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час засідання Ради національної безпеки та оборони було ухвалено рішення щодо чергових санкцій, а також повідомив про перші результати фінансового моніторингу в країні.
2218
Естонські бізнесмени допомогли відмили 35 млн євро для колишнього керівника МОЗ Степанова
Трьох естонських підприємців, Пріта Порілу, Дмитра Фокіна та Айвара Рісі, підозрюють у відмиванні грошей для колишнього міністра охорони здоров’я України Максима Степанова. Правоохоронці встановили, що підприємці допомогли відмити ексміністру понад 35 млн євро. Естонська прокуратура вже відправила справу до суду.
2242
Розшукуваний ФБР бізнесмен Дубинський вийшов під заставу у 60 мільйонів
Затриманий за розкрадання виділених на реконструкцію водогону на Дніпропетровщині бізнесмен Леонід Дубинський вийшов із СІЗО після внесення за нього визначеної судом застави у розмірі 60 мільйонів гривень.
2255
У Франції розслідують фінансові злочини на криптобіржі Binance
У Франції розпочалося судове розслідування щодо відмивання грошей, податкового шахрайства та інших зловживань на одній з найбільших бірж криптовалют Binance.
2254
Судові битви та цензура: як bill_line Артема Ляшанова намагається приховати свою кримінальну діяльність
Фінансова компанія опинилася у центрі скандалу через підозри у відмиванні коштів на користь грального бізнесу. ТОВ «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») та його фактичний керівник Артем Ляшанов через суд намагаються змусити інтернет-видання видалити матеріали, що розкривають фінансові махінації компанії та її засновника.
2238
Операція YUZUK: Кіпрська поліція розкрила схему відмивання 24 мільйони євро в криптовалюті братами Гіріними
У рамках міжнародної операції під кодовою назвою YUZUK (в перекладі з турецької “перстень”), проведеної місцевою поліцією спільно з Європолом, на Кіпрі були конфісковані квартири, розкішні автомобілі, готівкові кошти, а також заморожено 24 млн євро у криптовалюті.
2272
Бізнесмену Кормишкіну обрали запобіжний захід із заставою у 15 мільйонів гривень
Вищий антикорупційний суд 27 січня застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 15 млн гривень до підприємця Юрія Кормишкіна.
2246
Що стоїть за великими корупційними схемами Дмитра Сенниченка і як йому вдалося втекти з мільйонами за кордон
Колишнього голову Фонду державного майна (ФДМУ) Дмитра Сенниченка підозрюють у чи не найбільш масштабних корупційних схемах щонайменше серед усіх своїх попередників. Йдеться не лише про завдані державним підприємствам збитки на сотні мільйонів гривень, також Сенниченко може бути причетний до відмивання мільярдів гривень. Колишньому чиновнику, як й іншим учасникам його справи, вдалося втекти за кордон.
2303
Постачання титана до РФ: Повідомлено про підозру директорці компанії олігарха Шелкова
Повідомлено про підозру директорці та засновнику австрійського підприємства, підконтрольного підсанкційному російському олігарху.
2262
Будував ТЕЦ та купував елітну нерухомість і автівки: Власника збанкрутілого банка "Земельний капітал" підозрюють в розтраті коштів клієнтів
Нацполіція оголосила підозру власнику збанкрутілого банку за створення, керівництво та участь в злочинній організації, привласнення, розтрату майна, службове підроблення та відмивання доходів. Як йдеться в матеріалах справи, фігурант спеціально придбав банк для того, щоб виводити кошти.
2258
Підтримка діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни: у ДБР розповіли, за що затримали члена КРАІЛ Яхнія
Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно підтвердило факт затримання члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
2309
Артем Ляшанов і bill_line подали позови до суду, щоб видалити компрометуючі статті
Фінансова компанія опинилася в центрі скандалу через підозри у відмиванні грошей для гральної мафії. ТОВ «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») разом із фактичним керівником Артемом Ляшановим намагаються через суд домогтися видалення публікацій, що розкривають фінансові махінації компанії та її засновника.
2273
Доларовий мільйонер в 26: Як друг блогера-ухилянта Слобоженка, Владислав Мирошниченко, від звичайного кальянника став заможним криптогуру
26-річний харків’янин Владислав Мирошниченко ще кілька років тому працював звичайним кальянником у барах. Сьогодні він більшість часу насолоджується відпочинком в Європі та на Близькому Сході і являється власником автомобілів преміум-класу та елітної нерухомості. Все це, за його словами, стало можливим завдяки крипторинку.
2239
Нацбанк оштрафував РВС Банк екснардепа Демчака на 135 мільйонів гривень
Національний банк України у грудні минулого року оштрафував "РВС Банк" на 135,15 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2250
Міністра безпеки Боснії затримано за підозрою в отриманні хабаря
26 грудня 2024 року міністра безпеки Боснії і Герцеговини Ненада Нешича було заарештовано за підозрою в організованій злочинності, зокрема у зловживанні службовим становищем, відмиванні грошей та отриманні хабарів.
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Війна
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Правозахист
