Відмивання коштів
2250
Олігарх-втікач Боголюбов, який потрапив під санкції в Україні за звинуваченням у виведенні коштів з країни, мешкає у Відні, — ЗМІ
Колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов, який незаконно перетнув кордон із чужим паспортом, мешкає у Відні.
2259
Мільярд на ЗСУ, який зник у Дубаї: шахрай Богдан Прилепа провернув криптоаферу під прикриттям влади?
У випадку з Богданом Прилепою, який вкрав майже мільярд волонтерських гривень і втік в Емірати, найцікавішим є навіть не механізм афери з криптовалютами, який він успішно втілив в життя. І не зв’язок з російською організованою злочинністю, яку йому інкримінують. І не те, як він утік з України.
2305
Кримінальна недоторканність: чому аферист Роман Фелик досі не за ґратами, а живе розкішним життям за кордоном?
Коли починаєш заглиблюватися в історію становлення Романа Фелика, з’являється певна логічна прірва: ще вчора — нікому не відомий дрібний аферист із Тернополя, а вже сьогодні — мільярдер, який ошукав тисячі людей.
2231
Контрабандист Артур Гранц скуповує Латвію: проросійський бізнесмен готує тил для Путіна в ЄС?
Хоча Артур Гранц твердо асоціюється з Україною, де він веде свій основний бізнес, останнім часом його прізвище все частіше спливає у зв’язку з Латвією, де Гранц скуповує нерухомість в промислових масштабах.
2208
Олександр Сердюк і Wallet One: схема відмивання грошей, фіктивні компанії та зв’язки з Росією
Олександр Сердюк — відома фігура у сфері українського грального бізнесу та тіньових фінансових схем
2214
Міскодинг, офшори і відмивання мільярдів: що приховує «візіонерка» Альона Дегрік-Шевцова за красивою обгорткою
Українська підприємиця Альона Шевцова-Дегрік активно просуває себе як візіонерку у сфері штучного інтелекту та фінтех-безпеки, заявляючи про вихід на ринки Великої Британії та ЄС.
2197
Soft2bet and Uri Poliavich: the dark network of illegal gambling and money laundering in Europe
Investigative journalists have uncovered an extensive network of illegal betting websites across Europe. Despite legal actions and hefty fines, these platforms still attract millions of users monthly.
2229
Чому ЗМІ взялися відбілювати репутацію Альони Шевцової-Дегрік, яка обікрала Україну, та її чоловіка, який знищував журналістів, що розслідували їхні злочини?
Про скандал навколо родини Дегрік-Шевцових вже давно забули, але раптово ці прізвища знову з’явилися в інформаційному просторі. Але вже в зовсім іншій якості – безвинно постраждалих і обмовлених.
2301
Kyiv rich kid Oleksandr Slobozhenko and his “dirty” millions: how fraud became a business model
"Lately, the Ukrainian media space has been buzzing about Oleksandr Slobozhenko — a 24-year-old self-made multimillionaire, philanthropist, and celebrity. The young entrepreneur takes pride in his success and makes no attempt to conceal his lavish lifestyle."
2240
Операція «забути все»: як одіозна власниця iBox Bank Альона Дегрік-Шевцова відбілює біографію через ЗМІ
Після запровадження санкцій РНБО проти Альони Дегрік-Шевцової — скандально відомої співвласниці iBox Bank, фігурантки кримінального провадження щодо відмивання мільярдів гривень через нелегальні онлайн-казино — в українських ЗМІ раптово з’явилась хвиля синхронних «захисних» публікацій.
2204
Офшори, кримінал і футбол: як VBet Артура Гранца пробивається в українську Прем’єр-лігу
VBet, онлайн-казино, що має сумнівні зв’язки, активно збільшує свій вплив шляхом спонсорства українських клубів, і одночасно стикається з розслідуванням щодо ухилення від сплати податків
2211
Онлайн-казино з кримінальним шлейфом: як VBet контрабандиста Артура Гранца легалізується через спорт
VBet, онлайн-казино, що має сумнівні зв’язки, активно збільшує свій вплив шляхом спонсорства українських клубів, і одночасно стикається з розслідуванням щодо ухилення від сплати податків
2263
Відмивання мільйонів: Власник Pin-Up Дмитро Пунін, який у розшуку в Україні, потрапив під розслідування турецьких силовиків
Турецька влада заблокувала російський RuTube через рекламу нелегального казино Pin-Up.
2245
Схема "міскодингу" для казино на 5 мільярдів: БЕБ викликає власницю Айбокс банку Альону Шевцову з Еміратів на допит
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" (iBox Bank) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино.
2248
Відмивання 5 мільярдів для онлайн-казино: БЕБ завершило розслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Альони Шевцової
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" (iBox Bank) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино.
