экономические преступления

Страницы (1): 1
2205
Як силовики “кошмарять” бізнес, повністю проваливши боротьбу з економічною злочинністю
Бюро економічної безпеки провалило завдання боротьби з економічною злочинністю, як до цього це зробили його попередники – податківці, Нацполіція та СБУ.
2195
Росія використовує Лондон для відмивання награбованого під час війни з Україною, - Bloomberg
Уряд Великобританії підозрює, що російські громадяни використовували прогалини у перевірках реєстру компаній під час відмивання доходів, отриманих у війні з Україною.
2204
Дивна робота Бюро економічної безпеки: за рік розпочато близько 500 проваджень, а до судів передано лише 12 справ, вироків — нуль
Відокремлення розслідувань фінансових злочинів від Служби безпеки України, Нацполіції і Державного бюро розслідувань — потрібна справа.
2200
FATF ввела ограничения против РФ
Группа разработки финансовых мер борьбы с финансовыми преступлениями (FATF) после рекомендаций Госфинмониторинга Украины согласилась существенно ограничить роль РФ.
Страницы (1): 1