уклонения от уплаты налогов (9)
2231
Групу компаній українського олігарха викрили у кримінальному злочині: названо ім’я
Керівництво пов’язаної з відомим олігархом групи компаній в Україні викрили в ухиленні від сплати податків на більш ніж 108 млн грн, відкрито кримінальне провадження.
2219
Як Фірташ та Хомутинник вкрали півтора мільярда бюджетних грошей через ТРЦ Республіка
Маємо дуже цікаву історію щодо схеми будівництва та придбання ТРЦ Республіка у місті Києві
2232
В Одесі суд зняв арешт із майна фірм, які належать росіянам
Київський районний суд Одеси зняв арешт нерухомого майна компаній ТОВ «Трапеза», ТОВ «Круп’яний двір», ТОВ «Аттуаль», які фігурують у кримінальній справі щодо ухилення від сплати податків.
2228
У Чернігові фірма російського олігарха Фрідмана ухилилася від сплати 42 млн. гривень
У Чернігові компанія «Монофіламент», що належить російському олігарху Михайлу Фрідману, ухилилася від сплати 42 млн гривень земельного податку.
2221
На Чернігівщині у росіян за податкові махінації відібрали компанію
Заарештовано та передано в управління АРМА нерухоме майно та корпоративні права підприємства Чернігівської області.
2227
Махінації з податками: у Львові викрили конвертаційний центр
У Львові викрили конвертаційний центр, який надавав послуги з несплати податків. До так званої «транзитно-конвертаційної» групи входили підприємства, які діяли на території міста.
2234
Заарештовано організатора групи фіктивних компаній, які привласнили 450 млн гривень «Донецькоблгазу»
Печерський районний суд обрав заарештував організатора групи фіктивних компаній, яка була створена з метою відмивання грошей ПрАТ «Донецькоблгаз» та нелегального заробітку.
2224
В Одесі виявили групу компаній росіян, яка ухилялася від сплати податків
Корпорацію з російськими власниками з виробництва круп та бобових в Україні Dubaev Product, куди входять бренди з виробництва круп та бобових Trapeza, Attual, Круп’яний двір, викрили в ухиленні від сплати податків.
2233
Вагони з глиноземом російського олігарха Дерипаски передали АРМА
Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання слідства про передачу 90 залізничних вагонів із глиноземом, який належить російській компанії ПрАТ «Русал Братськ», до управління АРМА.
2222
За скільки Печерський суд розблокував активи ViOil російського олігарха Віктора Пономарчука?
Добре, що судові реєстри знову стали відчиненими. Щоправда, не всі вміють ними користуватися, але це не біда – на, тобто навчені люди. Які підказали журналістам, що варто поцікавитись ходом розгляду кримінальної справи, фігурантом у якій є Віктор Пономарчук, власник промислової групи ViOil.
2220
Українські митники під час війни допомагали незаконно ввозити тютюн із Росії
Співробітники Чернівецької та Вінницької митниць допомагали приватній компанії незаконно ввозити в Україну в режимі реекспорту тютюну промислового призначення з РФ.
2226
Компанії екс-нардепа із Сум фігурують у справі про фіктивне підприємництво
Компанії екс-нардепа та почесного громадянина міста Суми Володимира Зайця фігурують у кримінальній справі про фіктивне підприємництво з метою ухилення від сплати податків.
2230
Забудовника з Київської області підозрюють в ухиленні від податків та відмиванні коштів
Державне бюро розслідувань підозрює забудовників передмість Києва Мартинових у відмиванні доходів та ухиленні від сплати податків, чому сприяли посадові особи податкової служби Київської області.
2218
В Україні заарештовано активи хімічної компанії з російськими власниками
Співробітники Бюро економічної безпеки викрили підприємство, яке протягом 2017-2022 років ухилилося від сплати податків на суму понад 3 млрд гривень.
2213
Під виглядом гумдопомоги в Україну нелегально завезли товари військового призначення на майже 72 млн грн та продавали за завищеними цінами
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора додатково повідомлено про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах.
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Війна
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Правозахист
