уклонения от уплаты налогов (2)
2227
Розслідуванням українських журналістів про російське казино PIN-UP і його корупційні зв’язки в Україні зацікавилися у США та Європі - ЗМІ
Ігор Фісун, імовірно, контролює всі платежі в "Дія" і є реальним представником російського казино PIN-UP в Україні.
2248
Князьок із вінницького ринку
Директор Вінницького ринка «Центральний» Володимир Іжевський влаштував стрілянину під час свого Дня народження і прокатав у багажнику своєї елітної автівки сусіда, що зробив зауваження за гучне святкування.
2232
"Врятувати рядового Шурму"
Ранок почався з реклами Форбса форуму Ростислава Шурми "Енергія бізнесу. Енергетична стратегія та нові правила гри".
2222
Чому зник «золотий хлопчик» Олександр Слобоженко? Джерела повідомляють про можливе затримання мультимільйонера з невідомим походженням коштів
Олександр Слобоженко став відомим завдяки своїй екстравагантній поведінці в соціальних мережах — він демонстративно публікував спосіб життя типового «золотого хлопчика», при цьому не маючи жодного пояснення походження коштів.
2232
Ексголові «Фінбанку» Кауфмана та Грановського призначили заставу у 10 млн гривень
Колишній в.о. голові «Фінбанку» Людмилі Зотєєвій (Зотеевой), яка підозрюється в ухиленні від сплати податків, призначили заставу у 10,2 млн гривень.
2234
Головного бухгалтера «ДТЕК Павлоградвугілля» виправдали у справі про ухилення від податків
У Павлограді суд виправдав від ухилення від сплати податків головного бухгалтера ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Людмилу Кацюбу.
2226
Інтерпол отримав запит на розшук українського олігарха і рейдера – Дмитра Федотенкова
Інтерпол та Федеральна поліція Австрії минулого тижня отримали запит на розшук громадянина України Дмитра Федотенкова. Його підозрюють у рейдерстві, відмиванні грошей та фінансуванні російських окупантів. Про це стало відомо від джерела у силових структурах.
2217
БЕБ повідомило про підозру керівниці банку в ухиленні від сплати понад 102 млн грн податків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру виконуючій обов’язки голови правління одного з українських банків в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.
2231
Топменеджери Нацбанку могли ”прикривати” мільярдні схеми грального бізнесу — ЗМІ
Колишній директор Департаменту банківського нагляду Національного банку України Наталя Дегтярьова та заступник директора Департаменту фінансового моніторингу Тетяна Бутковська, ймовірно, є фігурантами скандальної справи щодо ухилення операторів грального бізнесу від сплати податків.
2217
Банк "Конкорд" ліквідовано за фінансування тероризму. Чи сядуть його господарі в Україні, чи надія лише на Америку?
Отже, вчора сталося те, що розуміли всі, хто хоч трохи цікавиться фінансами в нашій країні – Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії у банку Конкорд.
2236
Як букмекерська контора Favbet уникає податків і нахабно піариться на армії
Реклама усіляких букмекерських контор останніми роками просто-таки заполонила інформаційний простір України. Хоча вона й різна, але всі рекламні продукти від букмекерів ріднить одне – ігрові контори напирають на доходи, які вони приносять до бюджету України.
2219
Підряднику Одеської мерії повідомили підозру в ухиленні від сплати 82 млн гривень податків
Засновнику компанії «ВКП «Таурус», що постійно виграє підряди Одеської міської ради Геннадія Труханова, та підконтрольним особам повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК).
2232
Контрабанда техніки Apple в Україну: у справі про "нічийні смартфони" арештували перевізника
У справі про незаконне ввезення в Україну техніки Apple на 100 млн грн з’явилися нові докази. Перевізника вже заарештували, крім того було виявлена службова підробка.
2212
Під час війни українське зерно експортують через сумнівні компанії без сплати податків до бюджету
Журналісти зацікавилися, хто імпортував до Євросоюзу українське «чорне» зерно на мільйони євро. Вони виявили ліквідовані компанії, підставних осіб та міжнародні сільськогосподарські гіганти.
2212
Parimatch, яка потрапила до списку санкцій РНБО за бізнес у Росії, пов’язана з директором НАБУ Семеном Кривоносом
Вже давно помічено, що санкції, які вводяться в Україні проти осіб чи компаній, пов’язаних з Росією – чистої води фікція і не більш ніж дешева брехня для заспокоєння електорату.
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Війна
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Правозахист
