отмывание денег (6)
2214
Програму Ради Європи з протидії відмиванню грошей очолює син генерала російської розвідки – Bild
Громадянин країни-агресора Росії, 39-річний Ігор Небиваєв очолює програму Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей Moneyval.
2205
Росія використовує Лондон для відмивання награбованого під час війни з Україною, - Bloomberg
Уряд Великобританії підозрює, що російські громадяни використовували прогалини у перевірках реєстру компаній під час відмивання доходів, отриманих у війні з Україною.
2225
Росіяни відмивають у Великобританії доходи від війни в Україні – Bloomberg
Громадяни Росії можуть використовувати Великобританію, щоб відмивати незаконні доходи від війни в Україні. Як підозрює британський уряд, робити це їм дозволяють слабкі перевірки реєстру компаній.
2227
СБУ, НБУ, БЕБ проводить обшуки в офісах IBOX Bank
Правоохоронці розслідують участь IBOX Bank у відмиванні грошей грального бізнесу – причина позбавлення НБУ ліцензії.
2212
Співробітник Офісу генпрокурора блокує роботу бізнесу через справи про можливе «відмивання» коштів
Прокурор департаменту нагляду за дотриманням законів Офісу генпрокурора Ігор Чорний «розслідує» численні кримінальні справи про відмивання грошей, якими блокує роботу приватного бізнесу та чинить тиск на «неугодних» йому громадян.
2233
Гральна мафія ховає у «тіні» 54 млрд грн
Через відмивання грошей у гральному бізнесі бюджет країни, що воює, недоотримує колосальні гроші.
2236
Стало відомо, де живуть Путін та Кабаєва
Російський диктатор Володимир Путін та гімнастка Аліна Кабаєва живуть разом у величезній резиденції на Валдаї. Для Кабаєвої та ймовірних молодших дітей Путіна там збудовано спеціальний дерев’яний терем. Також стало відомо, як живуть діти диктатора та звідки президент РФ бере кошти.
2215
В Україні арештували 450 машин дистриб’ютора тютюнової продукції
В Україні для відшкодування завданих державі збитків у сумі 270 млн гривень ініціювали арешт понад 450 автівок, що використовувалися одним з найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції. Про це повідомляють БЕБ та департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
2226
FATF безстроково призупинила членство Росії
Міжнародна група протидії відмиванню брудних грошей призупинила членство Росії. Визнала, що агресія окупанта проти України суперечить основним принципам організації.
2234
Обшуки у Вадима Столара: кінець соратника Медведчука чи пилюка в очі українцям?
Судячи з того, що відбувається з представниками колишньої ОПЗЖ, яка терміново перефарбувалась у «Відродження України», влада таки вирішила підчистити найодіозніших її представників.
2216
Вкрадену в окупації готівку незаконно ввозили в Україну: як працювала багатомільйонна схема
В Україні заблокували багатомільйонну схему відмивання готівки, вкраденої на тимчасово окупованих територіях. Кошти переправляли до ЄС через Росію та Білорусь, після чого готівку незаконно ввозили в Україну.
2215
Власником київського ТРЦ Ocean Plaza під прикриттям Василя Хмельницького залишається “гаманець Путіна” Аркадій Ротенберг
Київський ТРЦ Ocean Plaza фактично залишається під контролем Аркадія Ротенберга – друга дитинства та “гаманця” президента РФ Володимира Путіна.
2224
У США заарештовано росіянина-творця криптобіржі, яка відмивала гроші для РФ
Мін’юст США ввів санкції щодо криптобіржі Bitzlato, звинувативши майданчик у причетності до відмивання незаконних коштів. На цьому тлі було затримано її співзасновника, росіянина Анатолія Легкодимова.
2209
Freedom Holding Тимура Турлова: піраміда, схема по виведенню російських грошей з-під санкцій чи гігантська пральня для корупціонерів?
Наприкінці минулого року Україна, нарешті, внесла до списків санкцій російського бізнесмена Тимура Турлова, який позиціонує себе як власник і засновник міжнародної інвестиційної компанії Freedom Finance.
2208
Рашист та кримінальний елемент Володимир Продивус вирішив змінити шапку в очікуванні поразки Росії
У світлі повномасштабної війни і катастрофи, що насувається для Росії, дуже смішно спостерігати, як масово змінюють шапки ті, хто цю війну кликав в Україну. Йдеться насамперед про колишніх регіоналів, які були відвертою п’ятою колоною Росії в нашій країні.
