махінації (17)

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему крадіжки грошей в "Укртатнафті". За їх даними, до неї має відношення член спостережної ради компанії та партнер мільярдера Ігоря Коломойського Михайло Кіперман.

У Службі безпеки України заявили про ліквідацію десяти нових схем з виїзду чоловіків призовного віку за кордон під час оголошення загальної мобілізації в Україні. Вони діяли у восьми регіонах нашої держави.

Поліція завершила розслідування стосовно колишнього першого заступника голови Державного агентства водних ресурсів Михайла Хорєва, який причетний до крадіжки державної землі у порту Чорноморська.

Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу змінив запобіжний захід з безальтернативного тримання під вартою на арешт з можливістю звільнення на волю під заставу в розмірі 724,6 тис. грн. підозрюваному в шахрайстві (ч.3, ч.4 ст.190 КК України) та створенні ОЗУ (ч.1 ст.255 КК України) 34-річному уродженцю Вірменії, громадянину України Смбату Данеляна, якого правоохоронці охрестили ватажком розгалудженої мережі шахрайських "сall-центрів" з "пропискою" в місті Кам’янське Дніпропетровської області та довіреною особою 50-річного уродженця Грузії Лаші Джачвліані, який відомий в статусі так званого "злодія в законі" на прізвисько "Лаша Сван"/"Лаша Очамчирський". Рішення щодо пом’якшення "запобіжника" достойнику 18 травня 2023 року постановила служитель Феміди Наталя Вікторович.

ВАКС продовжив розслідування скандальної справи стосовно колишнього керівництва Міністерства інфраструктури, що погоди розподіл корабельних зборів у порту Южний на користь групи приватних стивідорних компаній.

НАБУ і САП викрили схему реалізації на ДП "Укрспирт" котельного коксохімічного палива за завищеними цінами.

Столичний райсуд продовжує слухати справу сина колишнього чиновника Ради нацбезпеки та оборони, щоправда, у режимі відеоконференції.

Колишнього суддю з Луганщини Віталія Снегірьова підозрюють у шахрайському заволодінні коштами в особливо великих розмірах. Про це йдеться у тексті підозри.

Проблема з махінаціями виявилася настільки важкою, що Міноборони, схоже, вичерпало непублічні важелі впливу і перейшло до відкритих судових позовів з найбільш кричущих випадків і компаній-кидалів. Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання "Українська правда" .

На Черкащині чоловіка засуджено за шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК). Про це повідомляє прокуратура регіону.

У Львівській області викрили масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних цигарок відомих брендів, картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів. Як повідомляє БЕБ, Загальна вартість конфіскованого майна становить понад 21 млн гривень.

В управлінні Державного агентства меліорації та рибного господарства у Києві та Київській області  (рибоохоронний патруль) вкрали гроші на фіктивному ремонті двигунів човнів.

Вищий антикорупційний суд буде заочно судити рідного брата колишнього голови Держінвестпроєкту, депутата Закарпатської обласної ради Владислава Каськіва Олександра, якого обвинувачують у створенні злочинної організації, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом та заволодінні понад 259 млн гривень.

Аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили 24 підприємства, які в 2022 році незаконно отримали з бюджету України відшкодування податку на додану вартість на суму 245 млн грн. Це було зроблено шляхом фіктивного працевлаштування людей із інвалідністю.

На Одещині  повідомлено про підозру директору будівельної компанії за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК). Про це повідомляє обласна прокуратура.