Відмивання коштів (6)
2227
У США арештували росіянина, який займався контрабандою мікроелектроніки в Росію
У Сполучених Штатах Америки заарештували 51-річного громадянина країни-агресорки Росії Максима Марченка. Його звинуватили у змові з метою шахрайства на території США, а також у злочинах, пов’язаних із контрабандою, шахрайством та відмиванням грошей.
2235
Британія закрила справу на російського олігарха Михайла Фрідмана
Велика Британія закрила справу на російського олігарха Михайла Фрідмана. Його підозрювали в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей під час видачі кредиту.
2238
“Агент Німець” і його кол-центр “Є-Шахрайство” у Львові
Як у військовослужбовців та багатодітних сімей виманюють кошти допомоги від держави.
2217
З’явився повний текст підозри, оголошеної Коломойському у справі про шахрайство та відмивання грошей
У мережі з’явився повний текст підозри бізнесменові Ігореві Коломойському, якого напередодні суд заарештував на два місяці з правом вийти під півмільярдну заставу.
2227
Олігархи з оточення Путіна налагоджували зв’язки за кордоном через релігійні установи
В італійському місті Тарквінія є православний храм Преображення Господнього та Преподобного Антонія Великого, який належить Борису Ротенбергу та Костянтину Голощапову, відомому як особистий масажист Путіна. Про це пише IrpiMedia (партнер OCCRP).
2227
У Британії бізнесмена визнали винним у плануванні вибухів в Лондоні
Британського бізнесмена Джонатана Наттолла визнали винним у змові по встановленню двох вибухових пристроїв у Лондоні з метою залякати співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).
2216
Поліція Сінгапуру вилучила активи на $735 мільйонів у справі про відмивання грошей
У рамках масштабного розслідування щодо відмивання грошей поліція Сінгапуру вилучила активів на суму $735 мільйонів, включаючи майже сотню дорогих будинків та 50 автомобілів.
2217
Інтерпол отримав запит на розшук українського олігарха і рейдера – Дмитра Федотенкова
Інтерпол та Федеральна поліція Австрії минулого тижня отримали запит на розшук громадянина України Дмитра Федотенкова. Його підозрюють у рейдерстві, відмиванні грошей та фінансуванні російських окупантів. Про це стало відомо від джерела у силових структурах.
2206
Politico: Британські банки закривають рахунки компаній, які торгують з Україною
Британські компанії бояться торгувати з Україною"через загрозу закриття рахунків банками, які не схильні до ризику. Банки примусово закривають рахунки британських фірм, які торгують з українськими партнерами, через занепокоєння російськими санкціями та відмиванням грошей.
2217
Крила від Розенблату: як компанія дружини екснардепа відмиває гроші на поставках для Міноборони
Науково-виробниче підприємство «Українські авіаційні системи» (УАС), з яким у Міноборони укладено контракт на постачання 60 безпілотників Hawk на суму понад 800 млн грн, могло щонайменше вдвічі завищувати ціну БпЛА, а надлишок коштів був «відмитий» через підконтрольні компанії .
2220
ВАКС закрив справу ексзаступника мінекології, котрий ховається за кордоном
ВАКС закрив кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього заступника міністра екології та природних ресурсів Дмитра Мормуля у заволодінні понад 32 млн гривень при закупівлі послуг із дистанційного зондування Землі. Він ховається за кордоном.
2223
СБУ та ДБР проводять обшуки у екснардепа від "Партії Регіонів" та ексвласника "Прямого" Макеєнка у справі про відмивання понад 500 млн грн
Перевіряється його причетність до легалізації півмільярда гривень, одержаних злочинним шляхом. А також факти ухилення екснардепом від сплати 63 млн. грн. податків у 2011-2014 роках.
2223
ПУМБ Ахметова порушив закон про протидію відмиванню доходів і має заплатити штраф - Нацбанк
Загалом у липні НБУ оштрафував 19 фінустанов.
2210
НБУ змінив вимоги: банки жорстко перевірятимуть клієнтів, це зачепить всіх українців
Національний банк підвищив штраф для банків за порушення фінансового моніторингу. Внаслідок цього українські банки будуть змушені посилити контроль за своїми клієнтами для того, щоб скоротити можливе відмивання коштів за допомогою банківської системи.
2211
Банк "Конкорд" ліквідовано за фінансування тероризму. Чи сядуть його господарі в Україні, чи надія лише на Америку?
Отже, вчора сталося те, що розуміли всі, хто хоч трохи цікавиться фінансами в нашій країні – Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії у банку Конкорд.
