Корупція у Державній податковій службі України
Співробітники ДПС отримують від останніх хабарі за прикриття злочинної діяльності. За гроші ДПС не проводять належних перевірок підприємств з ознаками фіктивності, не вживають заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок здійснення операцій з метою мінімізації податкових зобов’язань. Також допомагають виводити кошти за кордон, що шкодить державі в особливо великих розмірах.
Зокрема, за нашою інформацією, до функціонування схеми з мінімізації податкових зобов’язань та формування незаконного податкового кредиту причетні такі посадові особи:
- в.о. начальника ГУ ДПС у Волинській області Лисеюк Сергій Миколайович;
- завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції західного міжрегіонального управління ДПС щодо роботи з великими платниками податків Цибулін Тарас Григорович. Він фактично є основним організатором функціонування схеми;
- громадянин України Смолка Михайло Михайлович (внесений РНБО до списків підсанкційних осіб). Основний організатор контрабандного ввезення на територію транспортних засобів Волинської області. За нашою інформацією, Смолка зустрічається та пропонує найбільшим авто-трейдерам Волині послуги з реалізації фіктивного ПДВ за 2,5% від обороту. Крім того, його наближені зустрічаються з меншими автотрейдерами та пропонують купити фірми зі значними сумами в системі електронного адміністрування ПДВ.
– Цибуліна Наталія Василівна. Вона є керівником ТОВ «Автолокалсервіс» (ЄДРПОУ 44259921, Луцьк) та ТОВ «Захід Лідер Трейд» (ЄДРПОУ 41735650, Луцьк).
Суть діяльності комерційних підприємств полягає в тому, що на територію України завозяться легкові автомобілі, які реально продаються фізичним особам, а документи про продаж яких оформлялися на ТОВ як запчастини до вантажних автомобілів, а саме ТОВ «Спецтехзахід» (ЄДРПОУ 43692724) та ТОВ « Трейдингова компанія нафторесурс» (ЄДРПОУ 42447918), які надалі уклали фіктивні угоди щодо надання транспортних послуг для ТОВ «Бєлавтодор-Україна» (ЄДРПОУ 40023039).
ТОВ «Бєлавтодор-Україна» отримувала кошти з державного бюджету України, за програмою «Великого будівництва», які надалі конвертувалися у кошти через підконтрольні Смолці та Цибуліну комерційні структури.
Як нам стало відомо, державному бюджету України було завдано збитків у вигляді фіктивного формування ПДВ та розкрадання бюджетних коштів на суму близько 60,4 млн. грн.
У Києві вирішили реформувати вуличну торгівлю під час воєнного стану
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
