ухилення від сплати податків (6)

Страницы (13): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Конфлікти

03 сентября 2023 2219

Сірий кардинал грального бізнесу Ігор Фісун

Перша частина сенсаційного розслідування. Усі (!) платежі у «Дія» контролює людина, яка підозрюється в організації наймасштабнішої мережі щодо ухилення від сплати податків он-лайн казино в Україні!

Конфлікти

30 августа 2023 2238

В Україні війна, а в КДКА війна за сфери впливу

Жахіття війни, проблеми зі світлом, теплом, бруківкою в центрі Києва, зборами на дрони, дають змогу справжній українській мафії творити злочини під виглядом надання правової допомоги.

Конфлікти

28 августа 2023 2227

Головного бухгалтера «ДТЕК Павлоградвугілля» виправдали у справі про ухилення від податків

У Павлограді суд виправдав від ухилення від сплати податків головного бухгалтера ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Людмилу Кацюбу.

Конфлікти

17 августа 2023 2217

Інтерпол отримав запит на розшук українського олігарха і рейдера – Дмитра Федотенкова

Інтерпол та Федеральна поліція Австрії минулого тижня отримали запит на розшук громадянина України Дмитра Федотенкова. Його підозрюють у рейдерстві, відмиванні грошей та фінансуванні російських окупантів. Про це стало відомо від джерела у силових структурах.

Корупція

16 августа 2023 2212

БЕБ повідомило про підозру керівниці банку в ухиленні від сплати понад 102 млн грн податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру виконуючій обов’язки голови правління одного з українських банків в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Конфлікти

16 августа 2023 2222

Несплата податків у розмірі 102 млн. гривень: в Одесі викрили голову банку

Як повідомляють правоохоронці, посадові особи банку два місяці навмисне не вносили до звітності за 2015 рік зобов’язання з податку на додану вартість від відчуження нерухомого майна.

Конфлікти

02 августа 2023 2211

Банк "Конкорд" ліквідовано за фінансування тероризму. Чи сядуть його господарі в Україні, чи надія лише на Америку?

Отже, вчора сталося те, що розуміли всі, хто хоч трохи цікавиться фінансами в нашій країні – Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії у банку Конкорд.

Головне

26 июля 2023 2228

Хантер Байден не пішов на угоду зі слідством у справі про несплату податків

Син президента Джо Байдена Хантер не визнав себе винним у двох податкових злочинах після того, як угода про визнання провини з федеральними прокурорами розпалася під час судового слухання.

Конфлікти

21 июля 2023 2233

Як букмекерська контора Favbet уникає податків і нахабно піариться на армії

Реклама усіляких букмекерських контор останніми роками просто-таки заполонила інформаційний простір України. Хоча вона й різна, але всі рекламні продукти від букмекерів ріднить одне – ігрові контори напирають на доходи, які вони приносять до бюджету України.

Конфлікти

18 июля 2023 2233

Київських митників викрили у незаконному оформлені ввезених авто за нульовою ставкою

На Київській митниці викрили багатомільйонну незаконну схему ввезення автомобілів до України без сплати відповідних платежів.

Корупція

14 июля 2023 2228

Відомий арбітражник Слобоженко зміг уникнути відповідальності шляхом величезного хабаря?

Укотре відомий і скандальний арбітражник трафіку Олександр Слобоженко потрапив у поле зору правоохоронців.

Корупція

07 июля 2023 2215

Підряднику Одеської мерії повідомили підозру в ухиленні від сплати 82 млн гривень податків

Засновнику компанії «ВКП «Таурус», що постійно виграє підряди Одеської міської ради Геннадія Труханова, та підконтрольним особам повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК).

Конфлікти

07 июля 2023 2227

Контрабанда техніки Apple в Україну: у справі про "нічийні смартфони" арештували перевізника

У справі про незаконне ввезення в Україну техніки Apple на 100 млн грн з’явилися нові докази. Перевізника вже заарештували, крім того було виявлена службова підробка.

Корупція

06 июля 2023 2208

Під час війни українське зерно експортують через сумнівні компанії без сплати податків до бюджету

Журналісти зацікавилися, хто імпортував до Євросоюзу українське «чорне» зерно на мільйони євро. Вони виявили ліквідовані компанії, підставних осіб та міжнародні сільськогосподарські гіганти.

Конфлікти